2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cipro

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021

(LA "ASSEMBLEA" O "AGM")

Tutti gli azionisti di Ozon Holdings PLC

KPMG International rappresentata da KPMG Limited

KPMG International rappresentata da KPMG JSC

23 dicembre 2021 alle 09:00 ora di Cipro

Posizione: 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cipro

1. Approvazione del bilancio consolidato e autonomo certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, unitamente alle rispettive relazioni della società di revisione e alle relazioni sulla gestione ivi contenute

Su proposta dell'Audit Committee, il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") ha considerato, approvato e raccomanda all'Assemblea di esaminare e adottare: (i) il bilancio consolidato di Ozon Holdings PLC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in conformità con gli International Financial Reporting Standards ("IFRS") e sottoposto a revisione contabile in conformità con gli standard del PCAOB, insieme alla relazione della società di revisione contabile indipendente registrata al riguardo; (ii) Bilancio consolidato di Ozon Holdings PLC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea e ai requisiti della Cyprus Companies Law, Cap. 113 e sottoposto a revisione contabile ai sensi del principio di revisione internazionale, ivi inclusa la relazione sulla gestione e unitamente alla relazione della società di revisione sulla stessa; (iii) Bilancio autonomo di Ozon Holdings PLC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea e ai requisiti della Cyprus Companies Law, Cap. 113 e sottoposto a revisione contabile ai sensi del principio di revisione internazionale, ivi inclusa la relazione sulla gestione, e unitamente all'Indipendente

Relazione dei Sindaci in merito, e (iv) di autorizzare qualsiasi Amministratore e/o Segretario della Società a procedere al deposito delle rispettive dichiarazioni annuali per l'anno 2020 presso il Dipartimento del Registro delle Imprese e del Commissario Giudiziale, ove richiesto.

US $ 35.000 possono essere pagati in contanti a un Amministratore Indipendente per ciascuna riunione del Consiglio a cui tale Amministratore Indipendente partecipa di persona; e (vi) la Società rimborserà a tutti gli Amministratori qualsiasi e/o tutte le spese sostenute da tali Amministratori in relazione all'esercizio delle loro funzioni.

Note esplicative all'ordine del giorno

Il Presidente prenderà le disposizioni necessarie per lo svolgimento della riunione e guarderà indietro al 2020, compresi i risultati finanziari del Gruppo.

1. Approvazione del bilancio consolidato e autonomo certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, unitamente alle rispettive relazioni della società di revisione e alle relazioni sulla gestione ivi contenute

Copie del bilancio consolidato e autonomo certificato e delle relazioni sulla gestione ivi contenute per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, insieme alle rispettive relazioni dei revisori indipendenti, sono disponibili per la consultazione da parte degli azionisti presso la sede legale della Società e possono anche essere ottenute da Investor Relations via e-mail: corporateoffice@corp.ozon.com

(gli "Amministratori Nominati dal Consiglio")

Ciascun Consigliere nominato dal Consiglio è rieleggibile. Il Sig. Emmanuel DeSousa ha informato la Società che si ritirerà dal Consiglio di Amministrazione della Società

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dal regolamento 75A dello Statuto, ciascuno dei titolari di azioni di Classe A ha il diritto di nominare, revocare o sostituire due Amministratori della Società.

Considerando che la prossima AGM sarà la prima AGM della Società dopo l'Offerta Pubblica Iniziale della Società, tutti gli Amministratori diversi dagli Amministratori Nominati dal Consiglio ritengono opportuno ritirarsi alla prossima Assemblea e proporsi per la rielezione. In conformità alla delibera unanime del Comitato Nomine del 15 novembre 2021, il Consiglio raccomanda all'Assemblea di eleggere ciascuno dei seguenti soggetti con separata delibera al Consiglio di Amministrazione:

Baring Vostok Fund V Nominees Limited, titolare di un'azione di Classe A della Società, eserciterà il proprio diritto, ai sensi e nel rispetto del Regolamento 75A dello Statuto, di rinominare i seguenti amministratori:

Sistema Public Joint Stock Financial Corporation, titolare di un'azione di Classe A della Società, eserciterà il proprio diritto, ai sensi e nel rispetto del Regolamento 75A dello Statuto, di riconfermare i seguenti amministratori:

Ai sensi del Regolamento 76 dello Statuto, un terzo degli Amministratori (o se il loro numero non è tre o un multiplo di tre, il numero più prossimo a un terzo) si dimette dalla carica ad ogni Assemblea, a condizione che nessun Amministratore Indipendente sarà tenuto a cessare fino a quando almeno i due terzi degli Amministratori si siano ritirati e/o siano stati rieletti ai sensi del Regolamento 76 dello Statuto in occasione delle due Assemblee Generali consecutive tenutesi dopo l'IPO. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. Poiché l'attuale numero massimo di Amministratori ai sensi del Regolamento 75 dello Statuto è nove, almeno tre Amministratori dovrebbero andare in pensione ad ogni AGM.

Un breve riassunto dell'esperienza imprenditoriale degli Amministratori è qui allegato come "Appendice A".

Ai sensi del Regolamento 79 (a) dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori diversi dagli Amministratori Esecutivi nella loro qualità di dipendenti sarà determinata di volta in volta dalla Società in occasione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio ha determinato che la remunerazione degli Amministratori Indipendenti della Società proposta per l'approvazione in Assemblea sia in linea con il mercato e formula proposte in materia di remunerazione degli Amministratori sulla base delle seguenti considerazioni:

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggerlo, accedi al documento originale qui.

Ozon Holdings plc ha pubblicato questo contenuto il 19 novembre 2021 ed è l'unico responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, inedito e inalterato, il 19 novembre 2021 22:23:14 UTC.